Braiscompany foi alvo de diversas fases da operação Halving, da Polícia Federal (foto: reprodução/divulgação/PF)
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (21) uma nova operação com objetivo de combater lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. O ClickPB apurou que a operação trade off é realizada com o Ministério Público Federal (MPF) e cumpre mandados em São Paulo e Sergipe. De acordo com a PF, os crimes investigados eram cometidos por sócios e colaboradores da empresa especializada em criptoativos, tratando-se da 4ª fase da operação halving.
Esta outra operação teve como foco a empresa Braiscompany e constatou que nos últimos quatro anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 2 bilhões de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Já sobre a trade off, nesta sexta-feira (21) a PF detalhou que foi exarada uma ordem judicial pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba para indisponibilidade de bens no valor de R$ 136 milhões em nome dos investigados.
Os crimes são previstos no art. 22 da Lei nº 7492/86 e art. 1º da Lei nº 9.613/98, ou seja, crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, respectivamente.
Trade-off é um termo amplamente utilizado em economia e administração e refere-se à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa. Sacrifica-se alguma coisa para obter um bem maior, que por vezes causa um tipo de dilema.
No caso, a ação do Estado visa coibir a prática delitiva através do estrangulamento financeiro da organização criminosa.
| Confira imagens da operação:
