O nome da operação é uma alusão a denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa entre as vítimas do esquema investigado. — Foto:Reprodução
A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram nesta terça-feira (18) a segunda fase da operação ‘Halving’, que investiga uma suposta organização criminosa voltada para prática de crimes contra o sistema financeiro. Conforme apurou o ClickPB, o foco mais uma vez é a empresa campinense ‘Braiscompany’ e até o momento foram cumpridos mandados nos municípios de Campina Grande, Assunção e São Paulo (SP). Esta fase está sendo denominada de “operação select”:
De acordo com a Polícia, os supostos crimes contra o sistema financeiros teriam sido cometidos por sócios e colaboradores da empresa, que é especializada em criptoativos. Nos últimos 4 anos foram movimentados valores equivalentes a aproximadamente 1,5 bilhão de reais em criptoativos em contas vinculadas aos suspeitos. Há quase dois meses, os sócios da Braiscompany, o casal Antônio e Fabrícia Ais, estão foragidos da justiça, inclusos na lista da Interpol.
Os crimes investigados são os previstos nos arts. 7º e 16 da Lei nº 7492/86, art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 27-E da Lei nº 6.385/76. O nome da operação é uma alusão a denominação do grupo de gerentes que mais captavam recursos para a empresa entre as vítimas do esquema investigado.
A crise da empresa ‘explodiu’ no fim do ano passado, após diversos clientes alegarem um possível calote.
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